組成

審 計委員會由本公司全體4名 獨立非執行董事組成,即朱嘉榮先生(主席)、李方博士、黃 國泰先生及伍綺琴女士。其中2名成員黃 國泰先生及伍綺琴女士擁有上市規則第3.10(2)條 所規定之適當會計及財務管理專長。概 無任何審計委員會成員曾為本公司現任外聘核數師之合夥人。

職能

審 計委員會之主要職責為審閱本集團之財務資料及報告,並於提呈董事會前,考 慮本集團財務人員或外聘核數師提呈之任何重大或不尋常項目;檢 討與外聘核數師之關係及聘用條款,並 向董事會提出有關推薦意見;及 審閱本公司財務申報系統、風 險管理及內部監控系統以及內部審計職能。
 

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