組成

提名委員會共由5 名成員組成,即1名非執行董事:王炳華先生(主席),及4名獨立非執行董事:朱嘉榮先生、李方博士、黃 國泰先生及伍綺琴女士。其 中大部分成員為獨立非執行董事。

職能

提 名委員會的主要責任包括定期檢討董事會的架構、人數及組成(包括技能、知識及經驗方面),並 就對董事會作出的任何變動提出建議;物 色具備合適資格可擔任董事會成員的人士,並 挑選提名有關人士出任董事及╱或 就此向董事會提供意見;評 核獨立非執行董事的獨立性;及 就董事委任或重新委任以及董事(尤 其是本公司主席及首席執行官)繼 任計劃向董事會提出建議。

於 篩選本公司董事候選人時,提 名委員會可參考若干條件,例如本公司的需要、侯選人的操守、經驗、技能及專業知識,以 及該侯選人對履行其職務及責任將付出的時間及努力。如有需要,可 聘請外部招聘專業人士進行篩選程序。

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